The 2-Minute Rule for delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
The 2-Minute Rule for delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
Blog Article
Comprensión y cercanía junto con una visión 360• del caso, les lleva a la excelencia con un resultado inmejorable; todos los puntos de vista son tratados y medidos para obtener el mejor resultado posible! Gran despacho y mejor persona.
El artworkículo 302.one CP prevé la pena base en su mitad remarkable para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena superior en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
De esta forma, podemos obviar que el blanquear deberá compensar la diferencia entre el dinero invertido en género y las ventas.
And Beatriz is amazing in everything, through the shut therapy to the best way of acting to accomplish the objective.a hundred% recommendable.
Entre otros, el interés del Estado en controlar el flujo de capitales procedentes de actividades delictivas ejecutadas a gran escala y que pueden menoscabar el sistema económico, afectando también al buen funcionamiento del mercado y de los mecanismos financieros y bursátiles.
Contar con un abogado experto en la defensa del delito de blanqueo de capitales resulta sumamente recomendable si está inmerso en un procedimiento penal de este tipo, pues solamente un abogado especializado en este delito sabrá construir la línea de defensa más adecuada para que las consecuencias de dicho procedimiento no se produzcan o, en su caso, sean lo más leves posibles.
En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.
Ha sido un placer delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas y tranquilidad haber conseguido que nos hayan podido ayudar. Cuando lo necesitemos de nuevo, ya sabemos a quien recurrir.
Diferente sería, si con dinero procedente del tráfico de drogas, se paga una gran cantidad de efectivo por una obra de arte y esta se subasta a través de una sociedad, para finalmente transferir los fondos a nuestra cuenta bancaria, dando una apariencia de legalidad al dinero obtenido por esta operación.
la acción típica sancionada como delito de blanqueo no consiste en el simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos Source sino, como precisa el tipo, en realizar estos u otros actos cuando
Por este motivo, consideramos conveniente explicar con absoluta transparencia en qué consiste el delito de blanqueo de capitales.
There may be an unfamiliar connection problem in weblink between Cloudflare along with the origin Internet server. As a result, the Website can not be shown.
Ingresar cantidades de dinero en efectivo obtenidas por el tráfico de drogas en un On line casino o juego de azar y retirarlo como ganancias legales, para ocultar su verdadera procedencia.
To help you support the investigation, you'll be able to pull the corresponding mistake log from a Internet server and post it our assistance staff. Remember to incorporate the Ray ID (that is at the bottom of this mistake webpage). More troubleshooting sources.